Licencias, registros y estado regulatorio
SGCPAY (AUS) LIMITED se compromete a operar con transparencia dentro del marco regulatorio de Australia. Esta página expone la identificación de nuestra empresa, nuestros registros de AUSTRAC y el alcance de lo que esos registros autorizan y no autorizan.
Identificación de la empresa
Datos según constan ante los reguladores y registros australianos.
Registros de AUSTRAC
SGCPAY (AUS) LIMITED está registrada ante el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) con los siguientes registros.
Registro de casas de cambio de moneda digital (proveedor de servicios de activos virtuales)
Permite la prestación de servicios de cambio de moneda digital en Australia, sujeta a las obligaciones de AML/CTF.
Registro de proveedores de servicios de remesas
Permite la prestación de servicios de remesas como operador de remesas independiente, sujeta a las obligaciones de AML/CTF.
Lo que estos registros autorizan y no autorizan
El registro ante AUSTRAC se refiere a las obligaciones del régimen australiano de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tiene un alcance específico y limitado.
- Estos registros no constituyen una Australian Financial Services Licence (AFSL) y no autorizan la prestación de productos financieros ni de asesoramiento financiero.
- Los productos que requerirían una autorización adicional —incluidos los productos financieros, el trading de divisas y de CFD, y el crédito— siguen estando sujetos a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, o a ofrecerse en colaboración con proveedores debidamente autorizados.
- El registro ante AUSTRAC no constituye un respaldo a SGCPAY, ni a ningún producto de SGCPAY, por parte de AUSTRAC ni de ningún otro regulador.
Servicios prestados a través de socios
Algunos servicios descritos en nuestro sitio web —incluidos la emisión de tarjetas y los servicios bancarios, cuando corresponda— se prestan a través de socios externos regulados y no directamente por SGCPAY. Los datos del socio correspondiente para un servicio determinado se ponen a disposición de los clientes cuando la ley lo exige o cuando esté permitido de otro modo.